| Tittel: | Sak om tilsynsrådet for advokatvirksomhets forståelse av hvitvaskingsloven §7 - (2023/4069) : 1. mars 2024 uttalte Sivilombudet |
| Materialtype: | Dom |
| Signatur: | Sivilombudet |
| Utgitt: | Oslo : Sivilombudet, 2024 |
| Omfang: | 7 sider |
| Emneord: | Advokater / Advokatfirmaer / Hvitvasking / Sivilombudet / Uttalelser |
| Stikkord: | Hvitvaskingsloven (2018) § 2 / Hvitvaskingsloven (2018) § 7 / SOM-2023-4069 |
| Note: |
|
| Innhold: | Saken gjelder Tilsynsrådet for advokatvirksomhets forståelse av anvendelsesområdet for hvitvaskingsloven § 7, som gjelder plikten til å gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering. Ombudet er kommet til at bestemmelsen ikke kan tolkes slik at den omfatter alle advokater, slik Tilsynsrådet har lagt til grunn. Bestemmelsen omfatter kun advokater som er «rapporteringspliktige» i henhold til hvitvaskingsloven § 2 første ledd bokstav c, jf. § 4 andre ledd bokstav c. Ombudet kom også til at Tilsynsrådets begrunnelse i vedtaket var mangelfull. Tilsynsrådet ble bedt om å behandle saken på nytt. Videre ba ombudet Tilsynsrådet om å endre sin hvitvaskingsveileder og å legge ombudets konklusjon til grunn ved behandlingen av fremtidige saker.
(Sivilombudets sammendrag) |