| Tittel: | Veileder til hvitvaskingsloven |
| Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
| Utgitt: | Oslo : Finanstilsynet, 2022 |
| Omfang: | 99 sider |
| Serie: | Rundskriv ; 4/2022  |
| Emneord: | Hvitvasking |
| Stikkord: | Hhvitvaskingsforskriften (2018) § 4-6 / Hvitvaskingsloven (2018) |
| Note: | Av 15.11.2022. |
| Innhold: | Rundskrivets innledning:
Hvitvasking er all befatning med utbytte fra straffbare handlinger. Terrorfinansiering er finansiering av terrorhandlinger, terrororganisasjoner eller individuelle terrorister. Foretak under tilsyn skal forebygge og avdekke forhold med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Nærmere regler om dette følger av hvitvaskingsregelverket. Tiltakene i hvitvaskingsregelverket skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet og samfunnet som helhet.
Dette rundskrivet erstatter Finanstilsynets rundskriv 8/2019. Det gir uttrykk for Finanstilsynets tolkning og forvaltningspraksis knyttet til hvitvaskingsregelverket. Rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn. |