Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Treffliste
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Overvåking av betalingstransaksjoner - En sammenlignende analyse av plikter til å avdekke og undersøke ikke godkjente betalingstransaksjoner og hvitvaskingstransaksjoner
Ansvar:Ellen Bennin Brataas
Forfatter:Brataas, Ellen Bennin
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, 2024
Omfang:177 sider
ISBN/ISSN:978-82-7236-283-5 / 2703-8955
Serie:PrivIus - Journal of Private Law ; 224
Emneord:Betalingsbetingelser / Hvitvasking / Transaksjoner
Stikkord:Direktiv (EU) 2015/2366 - Betalingstjenestedirektivet / Finkn-2020-355 / Finkn-2021-107 / FinKN-2021-36 / Forskrift om systemer for betalingstjenester (2019) / Forskrift om systemer for betalingstjenester (2019) § 5 / HR-2022-2468-A / Hvitvaskingsforskriften (2018) / Hvitvaskingsloven (2018) / Hvitvaskingsloven (2018) § 12 / Hvitvaskingsloven (2018) § 24 / Hvitvaskingsloven (2018) § 25 / Hvitvaskingsloven (2018) § 26 / Hvitvaskingsloven (2018) § 27 / Hvitvaskingsloven (2018) § 28 / Hvitvaskingsloven (2018) § 38
Note:Avgitt som avhandling 2023.
Innhold:Om boken
Boken tar for seg betalingsforetaks plikter til å overvåke og undersøke betalingstransaksjoner. Bakgrunnen for tema er den økende trusselen med digitale angrep mot norske bankkunder.

Transaksjonsovervåkning skal avdekke unormal kundeaktivitet. Paradokset betalingsinstitusjonen står overfor er at banken på den ene siden skal beskytte kunden mot misbruk og bedrageri, og på den andre siden avdekke kriminelle kunder. Unormal kundeaktivitet kan enten tilsi at kunden er i ferd med å utsettes for noe kriminelt, eller at kunden er kriminell.

Formålet med analysen i denne boken er å få en mer helhetlig forståelse av sikkerhetskravene som stilles, deres betydning for gjennomføring av betalingstransaksjoner, og hvilken betydning pliktene kan få for kunden.

Boken er en fremstilling av avhandlingen til Ellen Bennin Brataas, som ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
(Brukes med utgivers tillatelse).

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver