Tidemann Websøk
Loading…
Portal
Søk
Treffliste
Min konto
Logg på
Avansert søk
Enkelt søk
Kun fritekst
Kommandosøk
Marcdata
RIS
Referanse
Tittel:
Overvåking av betalingstransaksjoner - En sammenlignende analyse av plikter til å avdekke og undersøke ikke godkjente betalingstransaksjoner og hvitvaskingstransaksjoner
Ansvar:
Ellen Bennin Brataas
Forfatter:
Brataas, Ellen Bennin
Materialtype:
Elektronisk bok
Utgitt:
Oslo : Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, 2024
Omfang:
177 sider
ISBN/ISSN:
978-82-7236-283-5 / 2703-8955
Serie:
PrivIus - Journal of Private Law
; 224
Emneord:
Betalingsbetingelser
/
Hvitvasking
/
Transaksjoner
Stikkord:
Direktiv (EU) 2015/2366 - Betalingstjenestedirektivet
/
Finkn-2020-355
/
Finkn-2021-107
/
FinKN-2021-36
/
Forskrift om systemer for betalingstjenester (2019)
/
Forskrift om systemer for betalingstjenester (2019) § 5
/
HR-2022-2468-A
/
Hvitvaskingsforskriften (2018)
/
Hvitvaskingsloven (2018)
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 12
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 24
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 25
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 26
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 27
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 28
/
Hvitvaskingsloven (2018) § 38
Note:
Avgitt som avhandling 2023.
Innhold:
Om boken
Boken tar for seg betalingsforetaks plikter til å overvåke og undersøke betalingstransaksjoner. Bakgrunnen for tema er den økende trusselen med digitale angrep mot norske bankkunder.
Transaksjonsovervåkning skal avdekke unormal kundeaktivitet. Paradokset betalingsinstitusjonen står overfor er at banken på den ene siden skal beskytte kunden mot misbruk og bedrageri, og på den andre siden avdekke kriminelle kunder. Unormal kundeaktivitet kan enten tilsi at kunden er i ferd med å utsettes for noe kriminelt, eller at kunden er kriminell.
Formålet med analysen i denne boken er å få en mer helhetlig forståelse av sikkerhetskravene som stilles, deres betydning for gjennomføring av betalingstransaksjoner, og hvilken betydning pliktene kan få for kunden.
Boken er en fremstilling av avhandlingen til Ellen Bennin Brataas, som ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
(Brukes med utgivers tillatelse).
Brataas, Ellen Bennin
PrivIus - Journal of Private Law
PrivIus
;
Restructuring sovereign debt : private creditors and international law
;
PrivIus - MAL
;
Fornybarsatsingen og lov om elsertifikater
; 198
Uten virkning
; 199
Bør trær kunne gå til sak?
; 200
Grunnlovens viktigste bestemmelse
; 200
Framtidsombudet - etterslektens vokter
; 200
Bør rettslige argumenter og virkemidler tas i bruk i klimaspørsmålet?
; 200
Det er mulig! Klimasøksmål i andre land - Urgenda-saken i Nederland
; 200
Sluttappell
; 200
Forord: Femti år inn i fremtiden: Hvorfor det er viktig å grunnfeste miljøbeskyttelse som grunnleggende menneskerettighet
; 200
Hva er konsekvensene av Grunnlovens miljøparagraf?
; 200
Kan en paragraf redde oss?
; 200
Hybris - og stillheten etterpå
; 200
Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til "det grønne skiftet"?
; 200
Grunnloven § 112 og oljefondet - hvilke plikter har Norge i verden?
; 200
Klimaendringer og miljøparagrafen i medieoffentligheten
; 200
Fra ord til handling
; 200
Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6.4
; 201
De Castbergske barnelover fra 1915 - et norsk førsteskritt i rettsutviklingen
; 202
Prisen for en stripe jord
; 203
Skriftlig jus
; 204
Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer
; 205
Reguleringsplaner og eksproriasjonserstatning
; 206
Rettigheters vern ved ekspropriasjon
; 207
Uklarheter i konkurransegrunnlag
; 209
Tunneler og energibrønner
; 210
Kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjonserstatning
; 211
Plikten til beitegjerdehold
; 212
Rettslige rammer for Finnmarkseiendommens grunn- og ressursforvaltning
; 213
Vederlag ved urettmessig utnyttelse av ting og immaterialrettighet
; 214
Videresalg av nedlastede verkskopier i EU
; 215
Om de reale hensyn i lovfortolkning
; 216
Jus og samfunnsøkonomi
; 216
Rettsøkonomi som fag på juridisk fakultet
; 216
Rettsvitenskapen og universitetet i en ny juridisk offentlighet
; 216
Effektivitet, fordeling og rettferdighet i rettsøkonomien
; 216
Kollektivbeslutninger i rett, jus og rettsøkonomi
; 216
Utvecklingen av rättsekonomin som socialekonomisk och rättsvetenskaplig disciplin
; 216
Bevisvurdering
; 216
Deliktansvar i kontraktsforhold
; 217
EFTA-statenes tilknytning til EUs tredjelandsregime på finansmarkedsområdet
; 218
Erstatning til fiskerettshavere for skader og ulemper ved oppdrettsvirksomhet
; 219
"Bærekraftig fondsklassifisering? – En analyse av offentliggjøringsforordningen sitt klassifiseringssystem for «bærekraftige» fond"
; 220
Unntak fra rettingskrav - Om ekspropriasjonslignende unntak
; 221
"Arbeidstid - En analyse av arbeidstidsbegrepets innhold i arbeidsmiljøloven sett i lys av nyere praksis fra EU- og EFTA-domstolen"
; 222
Ekspropriasjon av servitutter
; 223
Overvåking av betalingstransaksjoner - En sammenlignende analyse av plikter til å avdekke og undersøke ikke godkjente betalingstransaksjoner og hvitvaskingstransaksjoner
; 224
Tidsvitnet – Et intervju med professor emeritus dr. juris Erling Selvig
; 225
Oversikt over ansatte ved Institutt for privatrett
; 225
Oversikt over instituttledere ved Institutt for privatrett
; 225
De første tyve år 1955-1974
; 225
Institutt for privatrett 70 år - 1955–2025
; 225
Rettigheters vern ved ekspropriasjon
;
Uten virkning
;
Fra ord til handling
;
Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer
;
Prisen for en stripe jord
;
Reguleringsplaner og eksproriasjonserstatning
;
Skriftlig jus
;
Fornybarsatsingen og lov om elsertifikater
;
Loading…
Ekstern:
Oppslag i Oria
Vedlegg:
- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver