Rettsinfo

Tittel:	Finanslovgivningens regler om tiltak mot hvitvasking av penger
Ansvar:	Jone Engh
Forfatter:	Engh, Jone
Materialtype:	Artikkel - elektronisk
Signatur:	Tidsskrift for forretningsjus
Utgitt:	Oslo : Universitetsforlaget, 2001
Omfang:	S. 430-449
Serie:	Tidsskrift for forretningsjus ; 4/2001
Emneord:	Hvitvasking
Stikkord:	Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 1-1 Opphevet / Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 1-2 Opphevet / Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 1-3 Opphevet / Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 2-1 Opphevet / Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 2-17 a Opphevet / Finansieringsvirksomhetsloven (1988) § 2-17 Opphevet / Finanstilsynsloven (1956) § 10 / Finanstilsynsloven (1956) § 4 / Forsikringsvirksomhetsloven (1988) § 12-3 Opphevet / Hvitvaskingsforskriften (1994) § 13 / Straffeloven (1902) § 317 / Straffeloven (1902) § 34
Note:	tidsskrift-for-forretningsjus/2001/4/artikkel/engh
Innhold:	Finansinstitusjoner, verdipapirforetak og selskaper som forvalter verdipapirfond har plikt til å foreta legitimasjonskontroll av kunder ved etablering av forretningsforhold og ved visse transaksjoner. Som hovedregel skal kontrollen foregå ved personlig fremmøte, men internett, telefonbaserte tjenester og geografiske avstander gjør at det ofte foreligger grunnlag for å gjøre unntak fra plikten til personlig fremmøte. Reglene gir også plikt til å melde mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM. Pliktene knyttet til tiltak mot hvitvasking er resurskrevende å overholde. Derfor vil den som finner effektive måter å oppfylle lovens krav på få en konkurransefordel. I -artikkelen gis det en nærmere presentasjon av hvilke plikter reglene gir og hvordan en må eller kan gå frem for å oppfylle kravene.