Tittel: | Internasjonalt samarbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering | Ansvar: | Amund Utne | Forfatter: | Utne, Amund | Materialtype: | Artikkel - elektronisk | Signatur: | Lov og rett | Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2019 | Omfang: | S. 232-254 | Serie: | Lov og rett ; 4/2019 | Emneord: | Internasjonal rett / Terror | Innhold: | Et sett med anbefalinger for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering er utarbeidet av FATF. Disse er gitt global anvendelse gjennom et sett av samarbeidsorganer. Det synes som om disse ikke-bindende anbefalingene kan ha vel så stor effekt som folkerettslige forpliktelser. Dette har bl. a. sammenheng med en sterk evalueringsmekanisme der landenes etterlevelse av anbefalingene blir kritisk vurdert og resultatene offentliggjort. EUs direktiver mot hvitvasking og terrorfinansiering bygger på FATFs anbefalinger. Norge kom dårlig ut av en eksaminasjon i 2014. Senere er det truffet en rekke tiltak for å rette opp situasjonen. Artikkelen gir også noen eksempler på avgjørelser på saksområdet i andre land. | Del av verk: | Lov og rett 4/2019 |
|
|